Re: [問題] 用paypal釣魚洗錢?
看板IntlShopping (國際購物)作者Nafusica (原來我是宅男 XD)時間19年前 (2006/10/28 03:18)推噓1(1推 0噓 1→)留言2則, 1人參與討論串3/3 (看更多)
這種還只是基本的玩法而已，
之前那個rich，他用的方式是找收現金轉RMB的人A，
然後用自己要賣balance的名義，跟一堆balance買方B收現金，
接著要B將現金送到A的帳戶，
然後A把RMB轉到大陸去，B怎麼找也只找得到A，
而且這個rich根本只是控制訊息流而已，
RMB轉出去大陸就入手了，台幣的問題留給A跟B去玩，
一整個就是防不勝防。 囧
再重申一次，買方要注意，不該省的錢不要省～
※ 引述《icyfeather (冰羽)》之銘言：
: 然後從買家A的帳戶中退回US$1000給賣家B，(對賣家B的後續處理不清楚)
: 這個時候，
: 買家A(收款方)：轉出NT$3300現金
: 轉出US$900 paypal餘額
: 損失：US$1000，無紀錄無法追回，兩筆款項都是自願轉出的交易
: 賣家B(付款方)：收到NT$3300現金
: 收到US$900 paypal餘額(並在收到後立刻轉至其他帳戶或提款)
: 獲利：確定獲利NT$3300，可能獲利US$900
: 損失：頂多帳戶等資料被凍結，或是US$900來不及提出被凍結
: 上面這個例子，不管從哪個角度看，損失最慘重的都是買家A
: 雖然這只是假設的例子，實際情況或許不同
: 但不管怎樣還是要提醒買paypal餘額的買家
: 這種沒有合法紀錄可追溯的私下交易，真的要小心
: 就如同私下在線上遊戲購買虛擬遊戲幣一樣，
: 私下購買的paypal餘額也是虛擬(無實體)的商品，很難追回
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不是喜歡寂寞 只是討厭失望罷了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.99.74
推
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