[問題] 大額交易讓 Paypal 凍結?

看板IntlShopping (國際購物)作者 (溫水煮青蛙)時間17年前 (2009/01/05 02:07), 編輯推噓1(1017)
留言18則, 6人參與, 最新討論串1/1
想請教的是多大的金額會讓 Paypal 被凍結? 爬文看到的範例是 1700美金 當日轉進轉出會被凍結 我想這應該是由於美國的911條款, 避免恐怖份子洗錢的緣故 所以銀行法有規定超過 1000美金的轉帳 都要申報 好像是以每帳號每日來計算 有沒有人能提出少於1000美金被凍結的經驗? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 68.180.118.32

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我開新的戶頭,一日內轉進兩筆一百出頭的,就被凍了
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過了半年也不肯還我,硬要我提供身家資料&寄出證明
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我已不住美國,從台灣寄沒證明,這兩百美金就卡死在那
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版上的買賣都沒事有什麼秘訣?
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金額大小循序漸進的轉吧~我雖然算是小戶但有陣子
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每天剛好幾百幾百將近1000元轉來轉去也沒出問題
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重點應該是常常不使用那個戶頭吧~平常如果幾十塊額度
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突然上千~應該會被凍吧
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提供真實資料就沒事了ㄚ
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找到原因了! 是個人帳戶限制,進出有五百元/月的上限
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而銀行法的規定是一萬美金,所以海角洗錢會被抓到
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版上很多都幾千在買的...
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幾千是用多重帳號嗎? 不然如何突破500元限制?
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怎麼可能一個月才五百...那版上那些都幽靈嗎
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在My Account裡點 View limit,明明就寫著500
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然後旁邊說明不期待個人用戶太活躍,所以設限
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客服是說匯進有500上限,匯出不限,所以賣幣是可以上千
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但是買幣的要注意不能超過500
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文章代碼(AID): #19OFhc9n (IntlShopping)
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