金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理
看板Anti-ramp (非好店)作者lan0208 (...............)時間19年前 (2007/04/24 17:39)推噓10(10推 0噓 2→)留言12則, 10人參與討論串1/1
金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理
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發佈日期: 2006/07/11 , 點閱率: 395,
相關網址: 金融機構 | 金融 | 開戶 |
行政院金融監督管理委員會(以下稱金管會)表示，金融機構為加強防杜人頭帳戶，對開立
存款帳戶係依認識客戶之原則辦理。例如開戶所在地若具有地緣關係，如戶籍地、工作地
、求學地等原因，均會受理開戶。此外，只要了解申請人及開設帳戶動機合宜，亦可不拘
地緣關係而受理開戶。
為防杜人頭帳戶，金管會要求金融機構於受理客戶開立存款帳戶時，應查核兩種身分證明
文件及留存該身分證明文件資料，金融機構亦應依照認識客戶（know your customer）及
審慎評估客戶等內部規範，確認客戶身分。依據上開規範，金融機構審核開戶作業時，會
注重地緣關係，對於未具地緣性之新開戶者，得請客戶提出合理說明，由金融機構進行專
業研判。若有疑似人頭帳戶之情形，申請人無法提出合理說明時，應予婉拒開戶。
原文網址:http://www.fscey.gov.tw/news_detail2.aspx?icuitem=1767977
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